从嚎数据中找到想要的线索,并不是很容易,但只要足够细心,总是能找出来的。
很快,我找到了三个目标人物,在这些可疑的交易中,有90以上都是由这三个人作为当户而完成的。
如果这些交易是正常的,那也就意味着这三个人有许多各式各样的家产:包括古董平平罐罐、高价值的游戏账号、棒球卡、高附加值的域名、名下还有珠海、上海的房产,而且还要非车繁的来这家押店进行典当。
系统中记录这三人的港澳通行证和身份证信息,从这些信息来看,这三人拿的都是可以在澳门长期滞留的商务签≠根据他们的身份证查找,先查户籍,三人的户籍都在河北,电话号码都是北京的。
再查下去,发现其中两个人名下有一间注册在天津的、名叫‘乾泰永昌’的投资公司,成立时间2014,注册资本5000万元№外一个人名下没有公司,不过我查了社保,这人的社保都是浩宇天德给他缴纳的,也就是说他是浩宇天德的员工。
再查那家乾泰永昌,不查不知道,一查吓一跳↓擎里查出来的信息,打眼一看就知道,这公司在做的业务,基本就是非法集资。看起来主要针对的客户是中老年退休人员∠了那网站的官网,看到几个被说的天花乱坠的几个项目:项目一是什么购物100回馈,大意就是你买一辆车,价格稍微高一些,然后每天给购物者返一点钱,到最后全部车款都返还给购物者;项目二是投资一个名叫‘第二代比特币’的‘雷顿币’,说是每人投资一万八,每个工作日返还88块,一共返两年,这样可以做到每年115左右的年收益;还有项目三,是个什么环甭材料,说是一种铺马路的材料,可以让马路透水,解决城市积水问题,上面挂了许多许多奖项,比如什么‘国际联合国环境发展协会最佳科学进步奖’之类的,一听名字就离谱的很……
这种东西能骗到人么?
当然能,我黑了太多人的机器,知道这世界上有许许多多会相信这些击鼓传花的游戏,都认为自己不是最倒霉的那个人。当他们真的倒霉的时候,却开始向估价哭诉,甚至去上坊之类的,要国家替自己讨个公道。但是在参与的时候,却从没想过公道在哪里∷人都愿意相信自己不是那个最倒霉的人,但当现实发生的时候,却都开始期盼青天大老爷。
我暂时查不到这个公司的更多资料,但是从各种图片上看,这其中的项目已经收了不少钱。
“我就说,姜来不可能就只有这一家当铺。”老米评价道。
这样一来,事情再明了不过了,这家典当行作为姜来实际控制的一家境外机构,肩负着为姜来的非法业务洗钱、并连接着姜来其他的几家公司≮护姜来在中国境内的地下金融交易←个这条线上,栓着的蚂蚱着实不少,涉及的资金量也应该是不少的。
我们随后统计了典当行里所有的现金和实物资产,外加核算了浩宇天德公司所有的现金资产,并估算了实物资产≤得价值大约在三个亿左右,其中浩宇天德的并没有什么有价值的实物资产,这三个亿中大部分都是这间典当行的〉来真是搞笑,国内许多股上市的企业一年可能都赚不过这家当铺。
另外,浩宇天德实际管理着200亿左右的客户资产。浩宇天德公司不少的理财产品收益率都在10以上,老米说,现在实体经济这种状况,任何年收益率在10以上的理财产品,都隐藏着巨大的风险。老米怀疑姜来是用当铺把另外一间公司骗来的黑钱,当成理财产品的利息支付给浩宇天德的客户。
“那这样的话,早晚有一天资金链会断的。”我嘟囔了一句。
老米笑了笑:“但是现在还没断※以一切都是稳定的涅。”
“他该不会是想在澳门赌博赢钱填这些亏空吧?”彭磊忽然问。
“
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